Mittwoch, 2. Dezember 2015

10 Überprüfungsmethoden der Kontrahenten in Russland

Überprüfung der Kontrahenten in Russland

Beim Geschäftsabschluss wird es oft notwendig, die Zuverlässigkeit eines Unternehmens, seine Zahlungsfähigkeit und die Ernsthaftigkeit des Anliegens zu überprüfen. Besonders aktuell ist dieses Problem in dem Fall, wenn das Geschäft mit den ausländischen Partnern in den nicht EU-Ländern abgewickelt wird – z.B. in Russland.
Was muss man denn tun, falls es nicht möglich scheint, den Handelsregisterauszug aus Deutschland zu schaffen? Bedeutet das, dass wir dem Kontrahenten aufs Wort glauben müssen?
Natürlich nicht! Zurzeit gibt es zahlreiche Methoden, die Zuverlässigkeit des Kontrahenten oder Partners in Russland zu überprüfen. Diese Methoden fordern wenig zeitlichen und finanziellen Aufwand.
In diesem Artikel berichten wir gerne über die Hauptmethoden der Überprüfung der Kontrahenten mithilfe von offiziellen öffentlichen Datenbanken in Russland.

1. Register der juristischen Personen (EGRUL)

Wir empfehlen von dem Einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen (EGRUL) anzufangen. Dieser Service ist ein Analog des deutschen Handelsregister.
Die Hauptfragen, die man mit dem Handelsregisterauszug aus dem Einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen beantworten kann: existiert überhaupt das erwähnte Unternehmen, und wer ist sein Geschäftsführer?
Wenn das Unternehmen nicht registriert ist, steht die Partnerschaft mit ihm in einer großen Gefahr und sie werden höchstwahrscheinlich betrogen.

2. Datenbank der öffentlichen Zwangsvollstreckungsorgane

Andere wichtige Weise der Kontrahentenbewertung ist seine Überprüfung auf Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen als Beklagte. Außerdem kann es geprüft werden, ob das Unternehmen sich in der Datenbank der öffentlichen Zwangsvollstreckungsorgane der Russischen Föderation befindet. Mithilfe der Datenbanken der Gerichtsurteilen können auch die Heranzihungsgründe zur Gerichtsverhandlung sowie die Forderungshöhe geprüft werden. Das Vorliegen diesen Unternehmen in den Datenbanken spricht dafür, dass es sich von seinen Verpflichtungen befreien möchte.
Falls das Unternehmen oft beklagt wurde oder merkwürdige Zahlungsverzögerungen hat, macht es ein Sinn, sich auf Geschäfte mit solchem Unternehmen verzichten.

3. Liquidations- oder Reorganisationsverfahren

Noch ein wichtiger Aspekt der Überprüfung ist die Überprüfung von Unternehmen, die sich in Liquidations- oder Reorganisationsverfahren befinden. Solche Informationen gewährt der Steuerdienst der Russischen Föderation.
Diese Dienstleistung bietet Ihnen die Möglichkeit an, sich vom Vertragsabschluss mit noch agierenden, aber sich im Liquidationsverfahren befindendem Unternehmen abzusichern.

4. Datenbank der Insolvenzverfahren

Auch wäre es sinnvoll, das Unternehmen in der Datenbank der Insolvenzverfahren zu überprüfen, um die Zahlungsunfähigkeit auszuschließen.

5. Register der bösgläubigen Lieferanten

Falls das russische Unternehmen an den öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen hat und die Vertragsbedingungen nicht erfüllt hat, werden die Informationen darüber im Register der bösgläubigen Lieferanten des russischen Antimonopoldienstes enthalten. In diesem Fall gibt es keine Garantie, dass dieses Unternehmen auch seine vertraglichen Pflichten gegenüber dem ausländischen Partner erfüllt.

6. Datenbank der disqualifizierten Personen

Die Datenbank der disqualifizierten Personen des russischen Steuerdienstes zeigt, ob die Personen mit der kriminellen Vergangenheit in der Geschäftsführung der Unternehmen dargestellt sind.

7. Liste der Personen, die Geschäftsführende Positionen nicht besetzen dürfen

Es macht ein Sinn, den Geschäftsführer in der Liste der Personen, die Geschäftsführende Positionen nicht besetzen dürfen, zu überprüfen. Diese Datenbank enthält die Informationen über die Geschäftsunfähigen Personen aufgrund ihren Gesundheitszustand, Tod oder Gefangenschaft. Die Daten und Unterschriften dieser Personen können durch die Betrügern für die Vertragsabschlüsse genutzt werden. Im Gericht werden solche Verträge als nichtig erklärt.

8. Überprüfung der juristischen Adresse

Auch muss die juristische Adresse des Unternehmens geprüft werden, ob es sogenannte „Massenanmeldung“ stattgefunden hat. Das bedeutet, dass unter der gleichen juristischen Adresse mehrere, manchmal sogar Dutzende und hunderte von Firmen angemeldet werden. Dieser Fakt spricht dafür, dass Sie mit dem „Briefkastenunternehmen“ zu tun haben, das kein eigenes Büro hat und für den Betrug benutzt werden kann.

9. Zahlungsverzögerungen der Steuern

Durch die Anfrage in Föderalen Steuerdienst Russlands kann man prüfen, ob das Unternehmen dieZahlungsverzögerungen der Steuern hat und ob es regelmäßig die Buchungsposten abgibt.

10. Daten der Zollstatistik

Die Daten der Zollstatistik, die durch den Zollamt der Russischen Föderation gewährt werden, lassen ein Blick in die Zolldeklarationen werfen und erfahren, ob das Unternehmen die Exportgeschichte im Ausland hat, welche Waren es exportiert hat, wer sein Kontrahent im Ausland ist und die angemeldete Zollwert erfahren.
Das Unternehmen „Exportmanagement Schmidt & Schmidt“ bietet eine vollständige Palette von Dienstleistungen zur Überprüfung der Kontrahenten in Russland. Mit unserer Hilfe können Sie schnell und günstig Ihre Risiken mit russischen Kunden und Partnern minimieren. Darüber hinaus bietet unseres Unternehmen die Zertifizierungsdienste für den russischen Markt und den Markt der Zollunion (EAC) sowie Außenhandelsberatung.

Quelle

Dienstag, 24. November 2015

Как получить выписку из торгового реестра Германии


Выписка из торгового реестра Германии
birgitH  / pixelio.de

При заключении сделок с контрагентами в Германии часто возникает необходимость проверить их надежность. Но как это сделать?

На самом деле все довольно просто - в Германии существует аналог российского реестра юридических лиц – Торговый реестр Германии, в который внесены все предприятия Германии, юридические лица и некоммерческие организации за исключением индивидуальных предпринимателей, и представителей свободных профессий (это, прежде всего, юристы и художники).

Что такое выписка из торгового реестра Германии?


Выписка из торгового реестра Германии — это официальный документ, предоставляемый окружными судами и министерством юстиции Германии, и содержащий в себе общедоступные сведения о юридических лицах. Торговый реестр Германии ведется в электронной форме, а получение выписок происходит посредством системы «электронного документооборота».

Для чего может понадобиться выписка из торгового реестра Германии?


Во-первых, для получения достоверной информации о вашем контрагенте. Выписка содержит информацию о его юридическом адресе, руководителе, сфере деятельности и сроке существования предприятия, уставном капитале. Это особенно актуально при заключении внешнеторговых договоров.

Образец выписки из торгового реестра Германии на немецком языке можно посмотреть по ссылке.

Во-вторых, выписка из торгового реестра Германии позволяет получить информацию о финансовом состоянии предприятия, его годовую бухгалтерскую отчетность, и информацию о применении к предприятию процедуры банкротства. Наверное, сложно переоценить важность такой информации, особенно если поставщик из Германии требует предоплату.

В-третьих, данные выписки нужны при подаче исковых заявлений в Российские суды. Здесь важно отметить, что в таком случае вам необходима выписка из торгового реестра Германии заверенная апостилем в одном из немецких судов.

Как получить выписку из торгового реестра Германии?


За ведение торгового реестра Германии отвечает Министерство юстиции. Ведение реестра осуществляется в электронном виде, и доступ к данным возможен только после регистрации и верификации пользователя.

Получить выписки из торгового реестра Германии бесплатно на портале Министерства юстиции ФРГ на данный момент, к сожалению, невозможно, данные из реестра предоставляются на платной основе.

Что же делать, если у вас нет возможности зарегистрироваться на сайте Министерства юстиции Германии, вы не знаете немецкого языка и у вас нет адреса регистрации в Германии?

В этом случае вы может обратиться к услугам одной из компаний, предоставляющих данные из торговых реестров европейских компаний. В этом случае вы без труда и всего за одни рабочий день сможете заказать выписку из торгового реестра Германии, данные бухгалтерской отчетности в электронном виде, при необходимости эти документы будут переведены на русский язык, а при подаче заявлений в суд апостилированны соответствующим образом и оправлены вам по почте.

Проявляйте бдительность и всегда заказывайте выписку из торгового реестра перед заключением сделок, даже в Германии есть недобросовестные поставщики и мошенники.

Donnerstag, 8. Oktober 2015

Пять способов проверки контрагентов в ЕС


Часто при заключении сделок возникает необходимость проверить надежность контрагента, его платежеспособность и серьезность намерений. Особенно актуальна данная проблема в том случае, если сделка заключается с иностранными контрагентами, находящимися за пределами России.
Что же делать, если нет возможности получить информацию о предприятии из реестра юридических лиц ЕГРЮЛ? Значит ли это, что придется верить контрагенту на слово?
Вовсе нет! На данный момент существует множество способов проверить надежность контрагента или партнера из за рубежа, которые не требуют значительных временных или финансовых затрат.

В этой статье мы расскажем о главных способах проверки контрагентов в Евросоюзе с помощью официальных баз данных.